Поиск по тегу «сокрытие денежных средств»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из частных образовательных организаций г. Обнинска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации, занимающейся добычей песка и щебня. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору организации в сфере добычи полезных ископаемых и торговли строительными материалами. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

Как сообщалось ранее, в период с июля 2022 по январь 2023 года генеральный директор фармацевтического предприятия осуществляла расчеты с кредиторами и дебиторами, минуя расчетные счета предприятия, и сокрыла таким образом денежные средства и имущество, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора фармацевтического предприятия. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере).

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору щебеночного завода. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, расположенной в Тарусе, занимающейся производством инструмента. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г. Калуги. Он обвиняется в совершении налогового преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Гигиена-Сервис». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов, совершенное в крупном размере) и ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору ООО «НПО Новая энергия». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).