Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области на основании материалов, предоставленных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций Калужской области, по факту совершения последним преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере).
По версии следствия, в 2014 году налоговая инспекция в целях обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов направила в адрес коммерческой организации соответствующее требование, а также приняла решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения, в связи с чем в случае поступления на них денежных средств, они должны быть списаны в счет погашения задолженности по налогам, общая сумма которой составила более 2 600 000 рублей. Тем не менее, в этот период генеральный директор коммерческой организации, осуществлял активную финансовую деятельность через расчетные счета третьих лиц, тем самым скрывая денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.